16/05/2022

Por acuerdo del consejo de administración de 11 de mayo de 2022, se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2022, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Monzón (Huesca), Polígono Industrial la Armentera, Parcelas 79 a 84, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como, en su caso, la aprobación de la gestión del consejo de administración en el indicado periodo.

Segundo.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de Dña. Isabel Triginer Castañé y D. Jorge Triginer Boixeda como miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de JOTRIBO, S.L. como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Reducción del número de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Aprobación de la remuneración máxima anual para el conjunto de consejeros de la Sociedad relativa al ejercicio 2022.

Sexto.- Reducción del capital social para devolver el valor de las aportaciones mediante la amortización de acciones y consiguiente modificación de los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, la siguiente documentación:

- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2021 e Informe de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del Orden del Día, relativo a la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación estatutaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

En aplicación de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, la Sociedad tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los señores accionistas.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 293.3 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión de su artículo 329, se hace constar que la propuesta de acuerdo sometida a la Junta General bajo el punto sexto del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, conforme al artículo 201.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la aprobación de la mayoría del capital correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones cuya amortización se propone, así como la aprobación, en la correspondiente votación separada, de la mayoría de los accionistas no afectados por la misma. A tal efecto, se realizarán dos votaciones adicionales separadas en la Junta General del citado punto sexto, con los mismos requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, en la que únicamente podrán intervenir y votar los accionistas afectados, por un lado, y los accionistas no afectados, por el otro.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

En Barcelona, a 16 de mayo de 2022, el presidente del consejo de administración, D. Francisco Triginer Boixeda.