20/05/2021

Por acuerdo del consejo de administración de 19 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Monzón (Huesca), Polígono Industrial la Armentera, Parcelas 79 a 84, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como, en su caso, la aprobación de la gestión del consejo de administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección de D. Francisco Triginer Boixeda como miembro del consejo de administración.

Tercero.- Reelección de D. Jorge Triginer Boixeda como miembro del consejo de administración.

Cuarto.- Reelección de Dña. Isabel Triginer Castañé como miembro del consejo de administración.

Quinto.- Reelección de D. Javier Triginer Castañé como miembro del consejo de administración

Sexto.- Reelección de Agropecuaria el Maset, S.L.U. como miembro del consejo de administración.

Séptimo.- Reelección del auditor de cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Barcelona, a 20 de mayo de 2021.- D. Francisco Triginer Boixeda, presidente del consejo de administración.